Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato venerdì accuse penali contro gli amministratori dello scambio di criptovalute russo Garantex per aver presumibilmente facilitato il riciclaggio di denaro da parte di organizzazioni criminali e terroristiche, nonché per aver violato le sanzioni statunitensi.
I due amministratori sono il lituano Aleksej Besciokov, 46 anni, residente in Russia, e Aleksandr Mira Serda, 40 anni, cittadino russo residente negli Emirati Arabi Uniti, che "sapevano che i proventi criminali venivano riciclati attraverso Garantex e hanno preso misure per nascondere la facilitazione di attività illegali sulla sua piattaforma", secondo l'atto di accusa nei loro confronti.
Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che Garantex "ha ricevuto centinaia di milioni di proventi criminali ed è stato utilizzato per facilitare vari crimini, tra cui hacking, ransomware, terrorismo e traffico di droga", e che lo scambio ha elaborato almeno $96 miliardi in transazioni di criptovaluta dal 2019.
Nell'atto di accusa, i pubblici ministeri accusano Besciokov di aver consentito personalmente transazioni legate a cybercriminali, tra cui i pirati informatici del governo nordcoreano noti come Gruppo Lazarus.
L'annuncio dell'atto di accusa è giunto un giorno dopo che il Servizio Segreto degli Stati Uniti e una coalizione di agenzie di applicazione della legge hanno abbattuto e sequestrato i siti Web ufficiali di Garantex, sostituendo i loro contenuti con un banner con i loghi delle agenzie e annunciando il sequestro del sito.
Quando TechCrunch ha contattato tre indirizzi email di Garantex elencati sulla sua pagina ufficiale prima del sequestro, le nostre email sono state restituite come non consegnate. Garantex non ha risposto a molteplici richieste di commento tramite il suo canale ufficiale Telegram.
Besciokov e Mira Sera sono entrambi accusati di cospirazione per il riciclaggio di denaro, mentre a Besciokov è anche contestata la cospirazione per violare le sanzioni e la cospirazione e per gestire un'attività di trasferimento di denaro non autorizzata. Entrambi rischiano un massimo di 20 anni di prigione per l'accusa di riciclaggio di denaro, mentre Besciokov rischia un altro massimo di 20 anni per la cospirazione per violare le sanzioni statunitensi, e un altro massimo di cinque anni per la cospirazione per gestire un'attività di trasferimento di denaro non autorizzata.
Non è chiaro se i due siano stati arrestati. Shannon Shevlin, portavoce del Dipartimento di Giustizia, ha detto a TechCrunch che il DOJ non sa se Mira Serda sia stata arrestata negli Emirati Arabi Uniti.
I due amministratori di Garantex accusati non sono stati raggiunti da TechCrunch per un commento.
I pubblici ministeri statunitensi hanno accusato Besciokov e Mira Serda di essere a conoscenza che il loro scambio di criptovalute veniva utilizzato per il riciclaggio di denaro e di aver lavorato attivamente per far avvenire ciò anche quando le autorità russe hanno posto domande. Secondo il DOJ, quando le forze dell'ordine russe hanno richiesto i record in un certo momento relativi a un account di Mira Serda su Garantex, l'azienda ha fornito informazioni incomplete e "ha affermato che l'account non era verificato".
"In realtà, Garantex aveva associato l'account ai documenti di identificazione personali di Mira Serda", secondo l'atto di accusa.
Milioni di cripto sequestrati, DOJ conferma
Garantex è stata al centro dell'azione dei governi occidentali per diversi anni.
Nel 2022, nell'ambito di una serie di azioni contro il cybercrimine russo, il Tesoro statunitense ha sanzionato Garantex, menzionando un'analisi che ha mostrato che "oltre $100 milioni di transazioni sono associate ad attori illeciti e mercati darknet, tra cui quasi $6 milioni dalla banda russa di Ransomware come servizio Conti e anche circa $2.6 milioni da Hydra."
Inoltre, nel 2024, nell'ambito di una serie di sanzioni contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina, l'Unione Europea ha sanzionato Garantex, affermando che lo scambio è "strettamente associato alle banche russe sanzionate dall'UE."
Secondo il DOJ, nonostante le sanzioni imposte dal governo statunitense, Besciokov e i suoi complici hanno violato la legge sulle sanzioni continuando ad accettare transazioni con entità con sede negli Stati Uniti, e hanno anche "ridisegnato le operazioni di Garantex per eludere e violare le sanzioni statunitensi e indurre le imprese statunitensi a effettuare transazioni con Garantex senza saperlo in violazione delle sanzioni."
"Ad esempio, Garantex ha spostato i suoi portafogli di criptovaluta operativi su diversi indirizzi di valuta virtuale su base giornaliera per rendere difficile alle borse di criptovaluta con sede negli Stati Uniti identificare e bloccare le transazioni con gli account di Garantex," recita l'annuncio del DOJ.
Il DOJ ha anche dichiarato che le forze dell'ordine statunitensi hanno congelato oltre $26 milioni in fondi utilizzati per facilitare il riciclaggio di denaro di Garantex. Il portavoce del DOJ Shevlin ha detto a TechCrunch che il dipartimento ha congelato un totale di 23,034,884.75 Tether e 35.57 Bitcoin su Binance (del valore di circa $3 milioni al venerdì), ammontanti a circa $26,2 milioni.
Anche prima di queste azioni delle forze dell'ordine, Garantex ha annunciato giovedì di aver sospeso "tutti i servizi, inclusi i prelievi di criptovalute," dopo che l'emittente di stablecoin Tether ha bloccato i portafogli appartenenti a Garantex che contenevano più di $28 milioni.
"Abbiamo cattive notizie. Tether è entrato in guerra contro il mercato russo delle criptovalute," ha scritto Garantex sul suo canale ufficiale di Telegram in un annuncio. "Stiamo combattendo e non ci arrenderemo! Si noti che tutti i [Tether] nei portafogli russi sono attualmente sotto minaccia. Come sempre, siamo i primi, ma non gli ultimi."
Dopo l'annuncio del DOJ di venerdì, Garantex ha pubblicato un'avviso su Telegram riguardo a truffatori "che si fingono lo scambio Garantex ripristinato o offrono di prelevare fondi."
"Sono tutti truffatori! Il loro obiettivo è ottenere accesso ai dati personali degli utenti, agli indirizzi dei portafogli e ad altre informazioni sensibili," recitava l'annuncio in russo, secondo una sua traduzione automatica.
Nell'annuncio non è stata fatta menzione del sequestro del sito Web, né delle accuse contro Besciokov e Mira Serda.
