La polizia indiana ha arrestato il co-fondatore di Garantex, un exchange di criptovalute russo sanzionato dall'Unione Europea e dal governo degli Stati Uniti, in base alla legge sull'estradizione dell'India, è quanto TechCrunch ha esclusivamente appreso e confermato con le autorità statali.
Alle 16:00 ora locale (3:30 PT) di martedì, la polizia statale del Kerala ha arrestato il cittadino lituano Aleksej Besciokov nel municipio costiero di Varkala, ha confermato a TechCrunch un ufficiale di polizia che ha effettuato l'arresto.
L'ufficiale di polizia ha dichiarato che il tribunale di Patiala House di New Delhi ha emesso il mandato di arresto contro Besciokov.
La settimana scorsa, il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha accusato Besciokov di approvare personalmente transazioni su Garantex collegate a hacker nordcoreani e altri criminali informatici, incriminando Besciokov per facilitare il riciclaggio di denaro sull'exchange di criptovalute.
Ufficiali del governo indiano hanno confermato l'arresto di Besciokov in una dichiarazione successiva mercoledì. Nella dichiarazione si afferma che la polizia indiana ha cercato un mandato di arresto per Besciokov su richiesta del governo degli Stati Uniti e che Besciokov stava pianificando di fuggire dall'India.
In una breve dichiarazione condivisa con TechCrunch, la portavoce del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Nicole Oxman, ha confermato che Besciokov è stato 'arrestato in India su richiesta degli Stati Uniti', e ha rifiutato di commentare ulteriormente.
Poco dopo l'arresto, Besciokov è stato presentato davanti al tribunale locale del distretto e sarà portato al tribunale di Patiala lunedì per affrontare le accuse, ha riferito TechCrunch l'ufficiale di polizia.
KrebsonSecurity ha riportato per la prima volta l'arresto di Besciokov martedì. Garantex non ha risposto alla richiesta di commento di TechCrunch sull'arresto di Besciokov.
Besciokov è stato incriminato insieme al cittadino russo Aleksandr Mira Serda, co-fondatore di Garantex e residente negli Emirati Arabi Uniti.
I due amministratori, secondo i pubblici ministeri statunitensi, 'hanno ridisegnato le operazioni di Garantex per eludere e violare le sanzioni degli Stati Uniti e indurre le imprese statunitensi a compiere transazioni con Garantex in violazione delle sanzioni'.
La scorsa settimana, il Secret Service degli Stati Uniti ha sequestrato i siti web di Garantex dopo che il Dipartimento della Giustizia ha reso pubblica l'incriminazione contro Besciokov e Serda. Le autorità statunitensi hanno anche congelato oltre 26 milioni di dollari in criptovalute.
Dallora, Garantex ha sospeso le sue operazioni e ha invitato i clienti a 'incontri faccia a faccia' presso il suo ufficio nella capitale russa Mosca dopo aver trovato una 'soluzione per gli asset bloccati' non specificata.
Martedì, Garantex ha inviato a TechCrunch un comunicato stampa dicendo che 'nonostante la natura senza precedenti della situazione, Garantex non abbandona i suoi obblighi verso gli utenti e intende compensare completamente gli asset bloccati degli utenti a spese dei suoi asset esistenti sul territorio della Federazione Russa attraverso una procedura simile alla procedura di riabilitazione delle istituzioni finanziarie'.
“Le attività di Garantex cesseranno dopo il completamento della procedura di riabilitazione, ad eccezione del dipartimento di conformità”, si legge nel comunicato stampa.
Aggiornato con una dichiarazione del governo indiano e del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti che confermano l'arresto di Besciokov in India.
