Changpeng Zhao, anche conosciuto come 'CZ', il fondatore e CEO dello scambio di criptovalute Binance, è stato condannato a quattro mesi di prigione.
Sei giorni fa, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti aveva raccomandato che a Zhao fossero dati trentasei mesi di prigione, che sarebbero stati 'ben oltre i possibili diciotto mesi stabiliti nel suo accordo di patteggiamento', secondo Coindesk.
Lo scorso novembre, Zhao ha lasciato il suo ruolo di leadership e ha dichiarato la sua colpevolezza per una serie di violazioni sollevate dal Dipartimento di Giustizia e da altre agenzie statunitensi.
In quel momento, Binance ha ammesso di aver 'partecipato al riciclaggio di denaro, alla trasmissione di denaro senza licenza e alle violazioni delle sanzioni', ha dichiarato il DOJ, definendolo la 'più grande risoluzione aziendale' che includeva accuse penali per un dirigente. Zhao ha dichiarato di essere colpevole di non aver mantenuto un programma di antiriciclaggio.
Binance, Zhao e altre parti correlate 'hanno consapevolmente omesso di registrarsi come attività di servizi monetari' e hanno violato il Bank Secrecy Act non attuando un programma di antiriciclaggio, si legge in una denuncia delle accuse. Si aggiunge che le rispettive parti hanno presunto violato le sanzioni economiche statunitensi 'in un tentativo deliberato e calcolato di trarre profitto dal mercato statunitense', senza seguire le leggi statunitensi.
Binance è stata lanciata nel giugno 2017 e in 180 giorni è diventata lo scambio di criptovalute più grande al mondo. Ha avuto un volume di scambi di oltre 22,7 miliardi di dollari nelle ultime 24 ore, significativamente superiore ai 3,1 miliardi di dollari di volume di scambi del secondo scambio di criptovalute più grande, Coinbase, secondo i dati di CoinMarketCap.
