Il processo penale contro il fondatore della startup fintech Charlie Javice è iniziato venerdì, con gli avvocati che espongono le proprie argomentazioni iniziali, ha riferito Reuters.
Gli avvocati hanno ribadito le loro rivendicazioni e difese originali dalla causa intentata da JPMorgan Chase contro Javice nel dicembre del 2022. Il gigante dei servizi finanziari sostiene che Javice abbia aiutato a "falsificare milioni di clienti per indurre la banca ad acquistare la sua azienda," la startup per l'assistenza alla pianificazione finanziaria degli studenti Frank, per $175 milioni. Quell'accusa è stata anche alla radice di un reclamo della SEC, che ha accusato Javice di aver "fatto numerose falsità" sui presunti milioni di utenti di Frank per convincere JPMorgan.
JPMorgan sostiene di aver scoperto presunto il raggiro quando più del 70% delle email di test di marketing inviate a un elenco di clienti di Frank sono tornate indietro.
Gli avvocati di Javice sostengono che JPMorgan ha compiuto un'adeguata dilligenza e che questa causa è il risultato di un rimpianto dell'acquirente a causa di un cambio governativo nel modo in cui vengono compilati i moduli di aiuto finanziario; affermano che l'accusa di frode è stata un modo per disfarsi dell'accordo.
Javice, ora 32enne, potrebbe essere condannata a numerose anni di prigione se venisse riconosciuta colpevole di frode e creazione di dati falsi.
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